ナイジェリアの銀行は暗号取引のために売掛金を追跡します

ナイジェリアでは、商業銀行が暗号通貨取引に使用されていると思われるアカウントの監視を開始しました。

この措置は、ナイジェリア中央銀行(CBN)からの命令に従い、すべての商業銀行に、暗号通貨取引に関与する少なくとも2人の口座を凍結するよう要求しています。

地元のリーダーシップ出版物からの報告によると、銀行の1つからの内部メモは、大量のトランザクションまたは暗号通貨取引に使用されるアカウントの監視を開始するように従業員に指示しました。 リーダーシップによると、評価は次のようになります。

「CBNは、影響の大きい規制制裁のために暗号通貨に関係するすべてのアカウントを閉鎖するという指令への違反を厳しく監視していることを繰り返し述べたいと思います。 上記を考慮して、すべてのスタッフメンバーがシステム内で暗号通貨交換を取引または運用しているエンティティを特定し、そのようなアカウントがすぐに閉鎖されるようにすることをお勧めします。

文書は、暗号通貨取引へのアカウントの関与を故意に開示することを怠った従業員は罰せられるだろうと指摘しました。 現在、すべての労働者は、銀行が内部通信に従ってCBN要件に完全に準拠していることを確認するために、口座、取引、および顧客の監視に参加する必要があります。

フラグが立てられる可能性のあるアカウントには、支払いライセンスなしで毎日大量のトランザクションを行うフィンテック企業のアカウントや、覚書または活動の表現に暗号通貨が含まれているアカウントが含まれます。

数日間にわたって大量の流入と流出がある個人アカウント、および予想を超える1日あたりの売上がある中小企業も報告する必要があります。 さらに、複数の受益者から多額のお金を受け取り、複数の受益者に多額の支払いを行うアカウントも疑わしいでしょう。

CBNは、e-nairaの発売から1週間も経たないうちにソーシャルメディアで流通し始めた手紙の中で、アカウントは暗号通貨取引に使用されているため、中央銀行からの2月5日の命令に違反していると主張しています。

Twitterの投稿で、ナイジェリアのBlockchain Technology Association(SIBAN)の利害関係者を率いる上院議員Ineynyenは、CBNの決定は違法で不公正であると述べました。 Ineynyenによると、ナイジェリアの議会だけがビットコイン規制を監督する権限を持っています。

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