犯罪後の生活:犯罪捜査で押収された暗号はどうなりますか?

今年の初め、英国への女王の年次演説の間に、チャールズ皇太子は2つの法案について議会に説明しました。 それらの1つである経済犯罪と企業の透明性法案は、暗号資産を押収して回収する政府の権限を拡大するでしょう。

一方、米国内国歳入庁(IRS)は、2021年に30億ドル以上の暗号通貨を押収しました。

デジタル通貨の通貨ストックが増加し、成熟産業の監督監督が強化されるにつれて、押収される資金の量は必然的に増加します。

しかし、詐欺や詐欺の被害者に返還されないと仮定すると、これらの資金はどこに行きますか? 没収された財産のためにあるように、オークションはありますか? それとも、これらのコインは、法執行のための完璧な投資ファンドになる可能性のある、ある種の特別な財布に保管されることを意図していますか? TBENは答えを得ようとしました。

民事没収のダークルーツ

部屋への新規参入者にとって、暗号通貨はお金です。 この意味で、押収された暗号の運命は、他の没収された資金や資産の運命と大きく異なるべきではありません。 民事上の没収、すなわち違法行為に関与したとされる個人または企業の資産の強制的な差し押さえは、かなり物議を醸す法執行慣行です。 米国では、麻薬戦争の一環として1980年代に一般的になり、それ以来、激しい批判の的となっています。

米国では、検察官が資産が犯罪行為に関連していることを証明できる場合、または誰もその返還を要求しない場合、押収されたすべての資産は政府の永久財産になります。 場合によっては、資産は、王冠との司法取引の一環として所有者に返還されます。 しかし、押収された財産の1%しか返還されないと推定する人もいます。

法執行機関は、返還する必要のないお金をどのように使用しますか? 彼らは、運動器具、分隊車、刑務所、軍用ハードウェアなど、必要なものすべてにそれを費やしています。 たとえば、2001年、セントルイス郡警察署は170,000ドルを使用して、BEAR(Ballistic Engineered Armored Response)戦術車両を購入しました。 2011年、彼はヘリコプターの設備に40万ドルを費やしました。 ワシントンポスト紙は43,000以上の没収報告を分析し、押収されたお金は装甲兵員輸送車(227,000ドル)、保安官(4,600ドル)、さらには「コミュニティ関係を改善するための道化師(225ドル)」などさまざまなものに費やされたと報告しました。 」 。」

ミズーリ州のような一部の州では、押収された資金を学校に割り当てることを法的に義務付けていますが、ピューリッツァーセンターが指摘しているように、法執行機関は連邦共有プログラムの抜け穴を使用してほとんどすべての資金を保持しています。 公平。 2015年、米国司法長官のエリックホルダーは、連邦機関の没収を禁止する命令を出しましたが、ドナルドトランプ大統領の管理下にある彼の後継者、ジェフセッションズはそれを廃止し、「法執行機関が組織犯罪に資金を提供するのに役立つ重要なツール」と呼びました。

米国、英国、EUで押収されたコインの運命

TBENに話しかけた専門家は誰も、押収された暗号資産を保存する技術的側面について話すことができませんでしたが、残りの手順は非暗号資産の場合とほとんど同じである傾向があります。

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法律事務所Kostelanetz&Finkの調査部門を率いるIRS CriminalInvestigationsDivisionの元責任者であるDonFortは、デジタル資産をオークションにかける必要があることだけが主な違いであるとTBENに語った。

「連邦レベルでは、押収された暗号通貨は司法省または財務省の没収基金のいずれかに行きます。 暗号通貨の資金が没収基金の1つによって競売にかけられると、その資金はそれぞれの連邦法執行機関によって使用される可能性があります。

フォートは、非暗号通貨の資金と同様に、没収された資金を要求する機関は、お金を請求してそれを使うための特定の計画またはイニシアチブを提出する必要があり、その計画は、資金を割り当てる前に司法省によって承認される必要があると説明しました代理店に。

同様の手順により、英国で押収された暗号の割り当てが規制されます。 2002年犯罪収益法は、犯罪の暗号通貨による収益が押収された後にどのように処理されるべきかを概説しています。 Koinlyの税務マネージャーであるTonyDhanjalは、TBENに次のように説明しました。

「現金ではなく、一般的に没収された資産に関しては、内務省は50%を取得し、残りの50%は警察、検察局、裁判所に分割されます。 没収された資産の一部が暗号犯罪の犠牲者に返還される余地もあります。

ただし、Dhanjalは、暗号資産を具体的に扱うために法律を更新する必要があると考えています。これは、暗号資産が「これまでに発生したものと同様に、犯罪機関にとって独自の課題」となるためです。 前述の経済犯罪と企業の透明性に関する法案の発表には、「暗号資産をより迅速かつ簡単に押収して回収する力を生み出す」という意図以外の詳細は含まれていませんでしたが、更新されました。 押収された暗号を割り当てる手順の更新は、確かに望ましいものです。

規制政策でよくあることですが、欧州連合はもっと複雑です。 EU内には刑事問題における相互支援のシステムがありますが、刑法は加盟国の権限の範囲内にあり、死刑執行または差し押さえを調整する単一の機関はありません。

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したがって、入力された暗号化を処理するさまざまな方法があります。 法律事務所MetalawのパリのパートナーであるThibaultVerbiestは、TBENにいくつかの事件を引用しました。 たとえばフランスでは、押収された資産の回収と管理のための機関(AGRASC)が押収された資産の管理を担当しています。 Verbiestは言った:

「司法調査の結果、財産が押収された場合、検察官の決定により、刑事手続法の第41-5条および第99-2条に従って、運命を決定するAGRASCに譲渡されます。これらの資産の; それらは公売で売られるか、破壊されます。

しかし、暗号資産を押収することが常に可能であるとは限りません。 2021年、暗号化キーをUSBキーに保存していた検察官が使用した冷蔵装置を押収した後、AGRASCが公売で611ビットコイン(BTC)を販売しました。 Verbiestが説明したように:

「これは、前述の記事が動産の差し押さえを許可し、USBキー(およびその内容)を差し押さえることができたという事実によって可能になりました。 暗号通貨の資金が委任されたストレージサービスを介してサードパーティのサーバーに保存されていた場合、ケースは異なっていたでしょう。前述のテキストは無形資産の差し押さえを許可していませんでした。

資産の没収の慣行は依然として非常に物議を醸しており、「高速道路の盗難」と呼ぶことを好む人もいますが、暗号通貨は所有者に少なくとも比較的ある程度の保護を提供します。 それでも、テクノロジーはさておき、貨幣鋳造者と非貨幣鋳造者が同様に法の過剰施行の長い伝統と格闘しなければならないのは政治の領域です。

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